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公司治理

燁聯注重股東權益,相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,本公司董事會於100年9月通過設立薪酬委員會及薪資報酬委員會組織章程,協助董事會履行其監督職責。

 
董事會
燁聯董事會成員以義聯集團創辦人林義守為首共5名,負責公司整體的發展方向與戰略設計,並針對績效、預算目標、風險進行評估與監控,同時部署管理階層、重視雇員問題並為股東提供資訊。
 
燁聯董事會定期召開會議執行審議與監督,105年開會計8次,董事會以致力維護企業與股東利益、達成企業價值的持續成長為目標。
 
 
薪酬委員會
由董事會決議委任委員會成員,通過委任連文濱、 李崇偉、 張文壹 三人擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員,本屆任期至107年6月25日,並經全體委員推舉連文濱 為召集人。
 
委員會成員將忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
(1)定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。


公司重要內規

公司章程

股東會議事規則 

董事選舉辦法

董事會議事規則 

薪酬委員會組織章程

取得或處份資產處理程序 

資金貸與作業程序 

背書保證作業程序

 


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